墨西哥揭露 12 家数字货币交易所非法经营

墨西哥的一家金融服务监管机构曝光了 12 家非法运营的数字货币交易所。 据监管机构称墨西哥用什么交易所购买usdt，交易所未按法律要求注册，将面临刑事和罚款处罚。

墨西哥金融情报部门负责人圣地亚哥尼托卡斯蒂略表示，在最近的金融情报和风险管理活动中非法运营的 12 家交易所可以通过数字货币带来更高的回报。 洗钱和恐怖主义融资风险。

“还有一系列平台，总共 12 个，没有注册，我们知道此时正在非法运营......我们正在生成案件，以便总检察长办公室可以运作，”他说，据当地人说报纸 El Economista。

墨西哥的金融科技法将数字货币归类为容易受到洗钱和恐怖主义融资的影响。 因此，从 2019 年 9 月开始，政府要求交易所对其所有客户进行广泛的 KYC 验证。 一年后，政府开始要求交易所报告所有价值超过 57,804 墨西哥比索（2,900 美元）的数字货币交易。

据 Nieto Castillo 称，自法律生效以来，23 家交易所报告了大约 3,400 笔此类交易，使当局能够有效打击一些使用数字货币洗钱的犯罪活动。

在一个案例中，尼日利亚国民从墨西哥实施网络犯罪，然后通过数字货币将收益汇回国内。 该监管机构还引用了瓜纳华托州黑客利用其收益购买数字货币的案例。

Nieto Castillo 表示，如果交易所在未向监管机构注册的情况下运营墨西哥用什么交易所购买usdt，将面临刑事处罚。 他们还将支付从 29,000 比索（1,463 美元）到 295,400 比索（14,903 美元）不等的民事罚款。

一个月前，墨西哥央行和财政部发表联合声明，重申数字货币在墨西哥不被承认为法定货币。 此前，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego发表声明称，他的Banco Azteca可以开始提供数字货币。 货币产品。

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