毕小扎：买币也会被冻结？告诉你最有效的避免方法

今天的信息

1、JT生态全新聚币精英即将开启

2、OKEx将于今晚18:00-19:00升级TRX永续合约系统

3、BKEX将于今日20:30（UTC+8）开启QC交易对

4、XT将于今日16:16（GMT+8）新增QC交易区

肖战有话要说

6月4日以来，掀起了一股“冻卡风潮”。 不少币圈朋友表示自己的银行卡被冻结，甚至出现“买币被冻结”的反向冻结，让币圈火爆。 恐慌。 小扎经过调查发现，大量币圈人的银行卡在4日至5日被冻结，但这并不是火币或币圈的单独现象。 被警方严查，尤其是东莞警方的举动导致大量银行卡被冻结。

其实，这次冻卡事件早有伏笔。 在央行数字货币DCEP即将落地之际，为防止部分不法分子打着DCEP的名义进行诈骗，上级部门必须对数字货币市场的各种乱象进行整治。 大多数毛说待客前先收拾屋子，于是从去年11月开始，区块链整治行动在全国展开。 现在只是更进了一步。

为什么我买币时卡被冻结了？

事实上，那些目前卡被冻结的人都在主动或被动地参与非法场外交易。 首先你要知道，交易所场外交易≠场外交易。

从上图也可以了解到，场外交易的概念非常广泛。 比如在微信群、QQ群、电报群里与好友交易； 通过场外中介进行交易； 通过场外交易市场进行交易； 甚至线下面对面的交易也被视为场外交易。

在场外交易中，搞黑钱的渠道不外乎：造谣、不吸、电汇诈骗、杀猪。 现在这些人流行利用数字货币（尤其是USDT）洗钱，相关黑钱流入交易所场外交易区 。 一旦你与他人交易，你的卡很有可能会被冻结。

群里也有人匿名收/汇USDT，承诺给你“超高”回报，请你帮他们实名购买U。 这种交易有很大概率收到黑钱。 用你的实名信息帮他们交易就等着JC大叔来找你，更别说冻卡了。

其实冻卡并不可怕。 警方在监控黑钱的流向时，会冻结这条资金链上的所有账户。 我们不想被冻住，可以提前规避，尽量不要触发这些被冻伤的情况。

如何预防冻卡事件？

央行公告

7月1日起，对10万元起的私转私、公转私转账进行监控！

央行官网信息

具体规定试点期为2年

2020年7月起，河北省启动试点

2020年10月起，浙江省、深圳市启动试点

管理金额起点

法人账户：管理金额起点为50万元

私人账户：管理金额起点河北省10万元，浙江省30万元，深圳20万元

能否拆分成多个小交易

从文件分析，你想多了！ 它将在一个日历日内累积。

这个消息一出，估计很多人看了都睡不着觉。 不过，普通交易者也不用太担心，我们合法经营是没有问题的。

如果我被冻住了怎么办？

小扎●分析

比特币

比特币进入回调，当前行情不宜重仓豪赌反弹。 此时风险远大于机会，最好低仓观望

以太币

跟随大饼，三日跌幅无量，估计接下来会有反弹。以太坊Ethereum 2.0长期看好，回调行情可低位布局

主流货币

行情走弱，主流货币基本不可能上涨，短线反弹机会不大

山寨币

从15日埋伏OGN到昨晚7点上线火币，最高涨幅20%+90%，翻倍，关注小扎的人都吃肉了。

前天遭到埋伏的WGRT涨幅也喜人，从3美元涨到目前的220美元，收益率高达73倍。

私人圈子

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